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Fraude Corporativa E Corrupção Interna: Prevenção, Detecção, Investigação E Produção Técnica De Evidências Nas Organizações

Fraudes internas não constituem risco exclusivo de grandes corporações. Empresas com poucos empregados, pequenos estabelecimentos comerciais, construtoras, transportadoras, indústrias, escritórios, empresas familiares e organizações de médio ou grande porte podem sofrer perdas decorrentes de desvios financeiros, apropriação de mercadorias, fraudes em compras, favorecimento de fornecedores, desvio de clientes, venda de informações, manipulação de documentos, uso irregular de atestados, conflitos de interesse e outras condutas praticadas por pessoas que possuem acesso legítimo à estrutura empresarial. O problema se agrava quando uma vulnerabilidade deixa de representar um episódio isolado e passa a ser conhecida, repetida ou compartilhada dentro da organização. Este artigo examina a fraude corporativa sob perspectiva operacional, preventiva e investigativa, com ênfase na experiência prática de campo, nos sinais de alerta, nas vulnerabilidades por setor, na produção e preservação de evidências, nos cuidados com a abordagem e na integração entre investigação privada, compliance, auditoria, contabilidade, recursos humanos, tecnologia e assessoria jurídica.

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Investigação Trabalhista Preventiva E Processual: Compliance, Gestão De Riscos E Produção Técnica De Elementos Probatórios

O artigo examina a investigação trabalhista sob perspectiva preventiva e processual, superando a compreensão restrita de que o trabalho investigativo somente teria utilidade após o ajuizamento de reclamação trabalhista. A partir da experiência profissional do autor, do Caderno Técnico LIACS–Legatus e do Trabalho de Conclusão de Curso “Investigação privada: aplicações e impacto nas disputas judiciais”, analisa-se a utilização de verificações independentes na prevenção de riscos empresariais, na apuração de denúncias internas, na observação de falhas de segurança, na documentação de fatos relacionados a assédio e violência no trabalho, na análise de afastamentos e alegações de incapacidade e na produção de elementos destinados à defesa judicial. O estudo articula a Lei nº 13.432/2017, a Constituição Federal, a CLT, o CPC, a LGPD, a Lei nº 14.457/2022 e normas de segurança e saúde no trabalho. Também examina decisões e estudos de caso em que a investigação particular foi considerada compatível com a licitude da prova e situações em que o monitoramento ostensivo resultou em condenação por violação à privacidade. Sustenta-se que a utilidade da investigação depende de finalidade legítima, análise prévia do problema, proporcionalidade, discrição, pertinência, recorrência, preservação de integridade e adequada contextualização dos registros. Conclui-se que a investigação trabalhista pode funcionar como ferramenta de compliance, redução de danos e apoio à tomada de decisão, desde que não se transforme em vigilância indiscriminada, retaliação ou produção de prova a qualquer custo.

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